公告日期：2025-04-29

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-039
银江技术股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第十
九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于
2025 年 4 月 21 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事蒋贤品先生、罗吉华先生、刘国平先生向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站披露，《2024 年年度报告摘要》同时刊登在
2025 年 4 月 29 日《证券日报》上。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司《2024 年年度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：公司 2024 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。会计师事务所对本议案出具了专项鉴证报告。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于 2024 年度内部控制的自我评价报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案……
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