公告日期：2025-04-29

银江技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、报告期内，监事会会议情况

2024 年，公司监事会召开了 6 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第六届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式
召开，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
2、第六届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式
召开，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》、《2023 年度拟不进行利润分配的议案》、《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易情况与 2024 年日常关联交易计划的议案》、《关于 2024 年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》、《关于 2024 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2023 年前三季度会计差错更正的议案》。

3、第六届监事会第十一次会议于 2024 年 5 月 4 日在公司会议室以现场方式
召开，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

4、第六届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决方式召开，
审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《<关于公司控股股东资金占用的专项报告>的议案》。

5、第六届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决方式召开，
审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

6、第六届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场表决方式召开，
审议通过了《关于新聘 2024 年度审计机构的议案》。

二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会根据国家相关法律、法规的要求，对公司依法经营情况、决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内部管理，建立良好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理及其他高管人员履行了忠实勤勉义务，未发现违反法律、法规滥用职权，损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度需要完善、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）关联交易情况

对公司 2024 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）对外担保及股权、资产置换情况

2024 年度公司未实际发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，出具了专门意见，认为：2024 年度，公司依……
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