公告日期：2025-04-29

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-031

银江技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“银江技术”或“公司”）于 2025 年 4
月 28 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司日常经营需要。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号）核准，公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，发行价格为人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 999,999,993.60 元，扣除发行费用，实际募集资金净额为
981,150,098.51 元。已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2023 年 4 月 24 日
汇入本公司募集资金监管账户，中兴华会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 510004 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

本次募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

截至2024年11月
序 项目名称 项目总投资 项目拟投入募集 30 日累计使用募
号 资金 集资金（数据未经
审计）

1 “城市大脑”整体解决方案研 80,000.00 66,500.00 8,563.65
发及实施项目

2 基于新一代信息技术的智慧医 20,000.00 18,500.00 1,767.96
院项目

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 13,600.00

合计 115,000.00 100,000.00 23,931.61

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2023 年 5 月 6 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

公司于 2024 年 5 月 4 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第
十一次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司延期归还闲置募集资金 20,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2025 年 4 月 28 日……
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