公告日期：2025-05-09

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-041
成都硅宝科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年5月7日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2025年5月9日以现场会议方式在公司召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

经与会董事现场表决，选举王有治先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

王有治先生简历请见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

经与会董事现场表决，选举王有强先生担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

王有强先生简历请见公司于2025年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；

经与会董事现场表决，选举易阳先生、王翊民先生、王佳钰女士为第七届董事会审计委员会委员，其中易阳先生为审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

审计委员会委员简历请见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》；

经与会董事现场表决，选举王有治先生、王有强先生、郭斌女士、赵科星女士、王进先生为第七届董事会战略委员会委员，其中王有治先生为战略委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

战略委员会委员简历请见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
经与会董事现场表决，选举王有治先生、刘琦女士、王进先生、王翊民先生、易阳先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王翊民先生为薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
薪酬与考核委员会委员简历请见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长王有治先生提名，与会董事现场表决，决定聘任黄强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。
公司董事会独立董事专门会议已对黄强先生任职资格进行审核，认为黄强先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司总经理的任职资格和履职能力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理黄强先生提名，与会董事现场表决，决定聘任李国利先生、杨攀登
先生、张程夕先生、李媛媛女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。

公司董事会独立董事专门会议已对上述副总经理任职资格进行审核，认为上述副总经理具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司副总经理的任职资格和履职能力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长王有治先生提名，与会董事现场表决，决定聘任李媛媛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。公司董事会秘书李媛媛女士……
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