公告日期：2025-05-07

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-038
成都硅宝科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00

2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）商务中心六楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、主持人：公司董事长王有治先生

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表 228 名，合计持有公司股份 201,962,248 股，占公司有表决权股份总数的 51.37%。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表 16 名，合计持有公司股份 197,106,795 股，占公司有
表决权股份总数的 50.14%；参加网络投票的股东 212 名，代表股份 4,855,453 股，
占公司有表决权股份总数的 1.24%；中小投资者所持（代表）股份 27,677,402 股，占公司有表决权股份总数的 7.04％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成（成都）律师事务所律师等人士出席或列席了会议。

7、网络投票时间：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15--9:25、9:30--11:30、
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月

7 日 09:15 至 15:00 的任意时间。

8、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表

决。具体表决情况如下：

1、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

本议案采取非累积投票制的方式进行逐项审议，具体表决结果如下：

1.01《关于修订<公司章程>的议案》；

股东类别 代表股份 同意 反对 弃权

（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

有表决权股东 201,962,248 201,664,848 99.85% 285,100 0.14% 12,300 0.01%

其中：中小投资者 27,677,402 27,380,002 98.93% 285,100 1.03% 12,300 0.04%

表决结果 该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，获得通过。

1.02《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

股东类别 代表股份 同意 反对 弃权

（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

有表决权股东 201,962,248 201,655,048 99.85% 284,100 0.14% 23,100 0.01%

其中：中小投资者 27,677,402 27,370,202 98.89% 284,100 1.03% 23,100 0.08%

表决结果 该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，获得通过。

1.03《关于修订<公司董事会议事规则>的议案……
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