公告日期：2025-03-29

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-021

成都硅宝科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年4月21日（星期一）召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过决定召开2024年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年4月21日（星期一）14:00开始；

（2）网络投票时间为：2025年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日09:15--15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年4月16日（星期三）。

7、会议出席对象

（1）截至2025年4月16日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。

8、现场会议召开地点：公司商务中心6楼会议室（成都高新区新园大道16号）。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

该列打勾栏
提案编码 提案名称

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年年度报告及摘要》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《2024年度经审计财务报告》 √

6.00 《2024年度利润分配预案》 √

7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 √

8.00 《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的 √

议案》

9.00 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 √

10.00 《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩 √

考核目标的议案》

11.00 《关于公司吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适密封 √

材料有限责任公司的议案》

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第六届董事会第……
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