公告日期：2025-11-15

武汉中元华电科技股份有限公司

子公司管理制度

（2025年11月）

第一章 总 则

第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称“公司”）对子公司的管
理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《创业板上市规
则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者持有其股权在

50%以下但能够实际控制的公司。

第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资
源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。
第四条 公司与子公司是平等的法人。母公司以其持有的股权份额，依法对子
公司享有资产收益，重大决策，选择管理者，股份处置权等股东权利。

第五条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，
对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第六条 公司对控股公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、
检查与考核等方面进行管理。

第七条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效
的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。

第八条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对
其下属子公司的管理控制制度。

第九条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比
照执行本制度规定。

第二章 董事、监事、高级管理人员的产生和职责

第十条 全资子公司的董事、监事由股东通过股东决定任免；非全资子公司的
董事、股东代表监事，由公司通过参与子公司股东会行使表决权选举或更换。

第十一条 子公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员依
照子公司章程产生，但上述人员的提名应按公司制度进行。

第十二条 公司应对子公司负责人进行岗前培训，使其熟悉《公司法》、《证券
法》、《创业板上市规则》和其他相关法律、法规等。应掌握《公司章程》中规定的重大事项的决策、信息的披露等程序。

第十三条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

1、依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

2、督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；
3、协调公司与子公司间的有关工作；

4、保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

5、忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；

6、定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

7、列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与公司沟通，酌情按规定程序提请公司总裁办公会议、董事会或股东会审议；

8、承担公司交办的其它工作。

第十四条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规
和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取
私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十五条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束
后 1 个月内，向公司总裁提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、股东会按其章程规定予以更换。

第三章 经营及投资决策管理

第十六条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体
规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。

第十七条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，接受公司督导建立
起相应的经营计划、风险管理程序。

第十八条……
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