公告日期：2025-11-15

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-051
武汉中元华电科技股份有限公司

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于2025年11月14日在公司综合楼二期二楼1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年11月12日以电子邮件方式送达，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5人。公司监事张文哲先生、财务总监黄伟兵先生、副总裁熊金梅女士、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。独立董事姜东升先生、监事尹力光先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由副董事长兼总裁卢春明先生主持。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
1、变更注册资本

由于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期4,504,000股股份已经完成归属，公司股份总数由480,831,536股变为485,335,536股，注册资本由480,831,536元变为485,335,536元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

2、修订章程

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于变更注册资本、修订公司章程的公告》《公司章程》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

二、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分内部管理制度。

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.03《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.04《关于修订<重大投资管理办法>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.05《关于修订<重大资产处置管理办法>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.07《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.08《关于修订<独立董事制度>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.09《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.10《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.11《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.12《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.13《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.14《关于修订<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.15《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.16《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.17《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.18《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度……
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