公告日期：2025-11-15

重大投资管理办法

（2025 年 11 月）

第一章 总 则

第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称“公司”）及其控股
公司（下称“成员企业”）的对外投资行为，提高对外投资的经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），制定本办法。
第二条 本办法适用于公司及其成员企业。

第三条 本办法所称重大投资事项包括：

(一) 对外投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合作、
对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性投资）；
(二) 金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及
以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）；

(三) 固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）。

第四条 企业投资实行预算管理，投资项目应符合公司及成员企业的战略发展目标和经营策略。

第二章 职 责

第五条 公司对外投资决策由股东会、董事会、董事长、总裁依据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》所确定的权限行使。除上述机构及人员外，其他任何部门和个人无权作出对外投资决定。

第六条 公司董事会战略委员会对公司及成员企业的投资活动应履行的主要职责是：

(一) 组织研究投资导向；

(二) 审核公司及成员企业的年度投资计划并报董事会审议，核准成员企业的
计划外投资项目，根据需要对成员企业的重大投资项目实施备案管理；

(三) 组织开展投资分析活动，对重大投资项目组织实施稽查、审计、后评估
等动态监督管理；

(四) 负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专
门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第七条 公司财务中心负责对外投资的财务管理，协同公司对外投资的专业机构中元汇（武汉）产业投资有限公司进行项目可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第三章 投资计划

第八条 公司及成员企业有预期投资需求的应制订年度投资计划。年度投资计划主要包括以下内容：

(一) 年度投资规模和投资结构；

(二) 投资方式及比重结构；

(三) 年度投资进度安排；

(四) 投资项目汇总表。

第九条 编制年度投资计划应当按照下列程序进行：

(一) 每年第四季度公司及成员企业向董事会战略委员会提交本单位下年度投
资计划草案，董事会战略委员会审核后提交董事会；

(二) 董事会对公司投资计划草案进行审核，并反馈审核意见；

(三) 战略委员会根据董事会的审核意见，组织修改、完善年度投资计划，并
提交董事会审议。

第十条 董事会和战略委员会审核公司及成员企业年度计划的重点为：

(一) 投资方向与公司的战略发展目标和经营策略是否一致；

(二) 投资规模与融资能力、财务规模是否匹配；

(三) 投资内容与企业主营业务核心是否符合；

(四) 投资结构和资产布局是否重复。

第十一条 公司及成员企业应当严格执行年度投资计划。遇特殊情况需要调整年度投资计划，应当充分说明原因及其调整内容，并及时报公司董事会和公司核准。

第四章 投资审批权限

第十二条 公司对外投资达到下列标准之一的，由股东会审批：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公
司最近一期经审计总资产的 50%以上；

(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；

(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；

(四) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 50％以上，且绝对金……
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