公告日期：2025-11-01

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-036
武汉中元华电科技股份有限公司

关于特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、
相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务测算主要假设和说明

以下假设仅为测算本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政策、行业发展等多种因素影响而存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设条件如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面未发生重大不利变化；

2、假设公司本次发行股票于2025年12月末实施完成，该完成时间仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影

响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、假设本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的发行价格为8.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；本次发行股份数量为61,350,000股。此处关于发行价格和发行数量的假设仅用于本次测算的估计，最终发行价格以根据本次发行定价原则确定的发行价格为准，最终发行规模以最终发行价格计算确定的并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的股票发行规模为准。

4、在预测公司总股本时，以本次发行前的总股本485,335,536.00股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励等）对公司股本总额的影响；

5、根据公司2025年前三季度经营情况，假设 2025 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：1）较2024 年度增长60%；2）较
2024 年度增长 70%；3）较 2024 年度增长 80%；

6、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目 2024 年度/ 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

2024 年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 480,831,536.00 485,335,536.00 546,685,536.00

项目 2024 年度/ 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
2024 年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

情形一：2025 年度盈利较 2024 年度增长 60%

归属于母公司所有者的净利润 7,697.28 12,315.66 12,315.66
（万元）

归属于母公司所有者的扣除非 8,42……
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