公告日期：2025-11-01

股票简称：中元股份 股票代码：300018
武汉中元华电科技股份有限公司

（中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
二〇二五年十月

目录

目录......1
声明......3
重要提示......4
释义......7
第一节 本次发行方案概要......8

一、发行人基本情况......8

二、本次发行的背景和目的......8

三、发行对象及其与公司的关系......10

四、本次向特定对象发行方案要点...... 11

五、本次发行是否构成关联交易......14

六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权的变化...... 14

七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件...... 14
八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准

的程序......14
第二节 发行对象基本情况......16

一、基本情况......16
二、发行对象所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况. 18

三、本次发行对象最近五年处罚及诉讼或者仲裁情况...... 19

四、本次发行完成后与公司间的同业竞争、关联交易情况...... 19

五、预案披露前 24 个月内与公司间的重大交易情况...... 19

六、本次认购资金来源......19
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要......20

一、合同主体、签订时间......20

二、认购方式、认购价格及发行数量、限售期......20

三、协议的成立、生效......21

四、违约责任条款......22
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......23

一、本次募集资金的使用计划......23

二、本次募集资金补充流动资金的必要性分析......23

三、本次募集资金补充流动资金的可行性分析......24

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......25

五、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析结论...... 25
一、本次发行对公司业务与资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务

结构的影响......26

二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响...... 27
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、

同业竞争及关联交易等变化情况......27
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人
及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供

担保的情形......28

五、本次发行对上市公司负债结构的影响......28

六、本次股票发行相关的风险因素......28
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况......30

一、公司现行《公司章程》关于利润分配政策的规定...... 30

二、公司最近三年利润分配情况......34

三、公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）......35
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺的其他事项...... 40
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的

声明......40

二、本次发行摊薄即期回报相关事项......40

三、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......46

声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。