公告日期：2025-05-01

股票代码：300018 股票简称：中元股份
华源证券股份有限公司

关于

武汉中元华电科技股份有限公司

2024年限制性股票激励计划第一个归属期
归属条件成就相关事项

之

独立财务顾问报告

二〇二五年四月

目 录

一、释 义 ......3
二、声 明 ......4
三、基本假设......5
四、本激励计划授权与批准......6
五、本次激励计划授予价格的调整情况......9
六、独立财务顾问意见......9

（一）本激励计划第一个归属期归属条件成就的情况 ......9

（二）本次归属的具体情况......11

（三）结论性意见......11
七、备查文件及咨询方式 ......13

（一）备查文件......13

（二）咨询方式......13

一、释 义

在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：
中元股份、公司、 指 武汉中元华电科技股份有限公司
上市公司
华源证券、本独立 指 华源证券股份有限公司
财务顾问
本激励计划、本股 指 武汉中元华电科技股份有限公司2024年限制性股票激
权激励计划 励计划

《股权激励计划》 指 《武汉中元华电科技股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案）》

限制性股票、第二 指 满足归属条件后，按本激励计划约定的归属安排，激励对象
类限制性股票 获得由公司定向发行的A股普通股

激励对象 指 拟参与本激励计划的人员，包括公司（含子公司）董事、高
级管理人员及核心业务（技术）人员

授予日 指 公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期，授予日
必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股第二类限制性股票的价格

有效期 指 自第二类限制性股票首次授予日起至激励对象获授的第
二类限制性股票全部归属或作废失效之日止

归属 指 激励对象满足获益条件后，获授的第二类限制性股票由
公司办理登记至激励对象个人证券账户的行为

归属条件 指 激励对象为获授第二类限制性股票所需满足的获益条
件

归属日 指 激励对象满足获益条件后，获授的第二类限制性股票完
成登记的日期，归属日必须为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》

《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号-业
务办理（2024年修订）》

《公司章程》 指 《武汉中元华电科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、声 明

华源证券股份有限公司接受武汉中元华电科技股份有限公司委托，担任中元股份2024年限制性股票激励计划的独立财务顾问，基于中元股份提供的电子资料、书面材料以及接受项目组访谈等方式，依据相关法律、法规、部门规章及规范性文件形成本报告。本报告所载的信息、资料、分析、建议等仅反映华源证券股份有限公司于本报告提交之时的判断。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明：

1、本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作。公司已保证：所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。