公告日期：2025-12-03

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-098
网宿科技股份有限公司

关于公司募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开的第六届
董事会第三十一次会议审议并通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募投项目 “云安全平台升级项目” 已达到预定可使用状态，目前公司非公开发行股票募集资金投资项目均已结项，公司拟将“云安全平台升级项目”节余资金及部分募集资金账户的节余资金合计 6,487,588.27 元（含现金管理收益及利息，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金三方/四方监管协议亦将予以终止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，本次事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集资金
总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为3,547,128,782.40 元。国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）作为公司本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字

二、募集资金投资项目变更、调整及延期情况

1、公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关
于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整。具体情况如下：

（1）新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为 173,984.26 万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金 100,000.00 万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元（含利息，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 0.13%），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产合计73,919.77 万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；

（2）变更“社区云”项目募集资金 92,801.42 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 68,472.51 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目，首期继续投入募集资金 20,570.20 万元，原“社区云”项目剩余募集资金 21,330.18 万元暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入；

（3）变更“云安全”项目募集资金 7,198.58 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 5,447.25 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金 7,000.00 万元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余 6,042.80万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目；

（4）鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，拟调整“海外 CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目资金投
入。除印度网宿、厦门网宿外，海外 CDN 项目尚未投入的募集资金及自有资金不再投入，海外 CDN 项目剩余未确定资金用途的募集资金 51,504.5……
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