公告日期：2025-11-14

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-094
网宿科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 27 日以公告
的形式通知召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相
结合的方式召开。现场会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 在上海市嘉
定区汇发路 369 号 1 号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,459,449,777 股。

1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共 1,208 名，代表482,440,698 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 19.6158%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东
2.2325%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份 254,967,047
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 10.3668%；

（2）通过网络投票的股东共 1,201 名，代表股份 227,473,651 股，占公司股权
登记日有表决权股份总数的 9.2490%。

2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况

本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

对此项特别决议议案，同意 471,096,906 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.6487%；反对 9,206,286 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 1.9083%；弃权 2,137,506 股（其中，因未投票默认弃权 1,780,606 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4431%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 43,563,769 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 79.3402%；反对 9,206,286 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7669%；弃权 2,137,506 股（其中，因未投票默认弃权 1,780,606 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8929%。
2、逐项审议并通过《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》

2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

对此项特别决议议案，同意 461,125,767 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.5819%；反对 19,159,025 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 3.9713%；弃权 2,155,906 股（其中，因未投票默认弃权 1,811,006 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4469%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 33,592,630 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.1803%；反对 19,159,025 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.8932%；弃权 2,155,906 股（其中，因未投票默认弃
权 1,811,006 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9264%。
2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

对此项特别决议议案，同意 45……
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