公告日期：2025-10-27

网宿科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则

2025 年 10 月

网宿科技股份有限公司

目 录

第一章 总则......2
第二章 人员组成......2
第三章 职责权限......2
第四章 决策程序......3
第五章 议事规则......4
第六章 附 则......5

网宿科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，
优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《网宿科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责拟定公司
董事、高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名委员组成，并由其中一名委员担任主席；委员均必须是董事，
且独立董事应占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提
名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主席，由一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主席由
委员共同推荐，报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会委员任期与董事一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委
员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责为：

(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提
出建议；

(二) 研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

(三) 广泛搜寻具备合适资格可担任董事、高级管理人员的人选；

(四) 对董事候选人、总经理人选进行审查并提出建议；

(五) 对须提请董事会聘任的副总经理、董事会秘书、财务负责人等需要董事会决议的
其他高级管理人员进行审查并提出建议；

(六) 董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究
公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流、研究公司对新董事、高级管理人员
的需求情况，并形成书面材料；

(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股)企业内、外部广泛搜寻董事、高级管理人员
人选；

(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面
材料；

(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资
格审查；

(六) 在选举新的董事和聘任高级管理人员前，向董事会提出关于董事、高级管理人员
候选人的建议和相关资料；

(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议由提名委员会任一委员提议召开。提议召开会议的委员应于会议召开三日前通知全体委员。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由提名委员会主席主持，主席不能出席时可委托一名独立董事委员主持。

第十二条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议需……
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