公告日期：2025-10-27

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-083
网宿科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2025年第三季度报告》

报告期内，公司继续秉承业务高质量发展，精细化运营的经营思路，按照年度发展规划稳步推进各项工作。2025年前三季度，公司实现营业收入349,183.70万元，同比下降3.27%，实现毛利额120,550.61万元，同比增长9.67%，归属于上市公司股东的净利润61,612.32万元，同比增长43.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润34,836.21万元，同比增长14.73%。2025年前三季度，公司进一步向核心业务聚焦，CDN及边缘计算业务收入217,718.78万元，占营业收入的比重为62.35%，毛利率为14.76%，安全及增值服务业务收入103,081.20万元，占营业收入的比重为29.52%，毛利率为78.90%。

经与会董事审议认为，《2025年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、监事和高级管理人员均对《2025年第三季度报告》出具了书面确认意见。

的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

自前次修订至今，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期内合计归属限制性股票15,380,000股，其中有13,717,210股来源于公司定向发行的人民币A股普通股股票，涉及公司股份总数及注册资本的增加。

基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。

除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《网宿科技股份有限公司章程》《章程修订对照说明》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、逐项审议并通过《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行制定、修订和废止。逐项表决结果如下：

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。