公告日期：2026-02-05

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2026-006
北京北陆药业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年2月5日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东会的授权，公司及保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2026年1月29日向符合条件的投资者发送了《北京北陆药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），2026年1月29日作为发行期首日，经2026年2月2日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的最终竞价结果如下：

序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元）

1 诺德基金管理有限公司 6,378,698 53,899,998.10

2 张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙） 3,550,295 29,999,992.75

3 丁志刚 1,775,147 14,999,992.15

4 华安证券资产管理有限公司 1,360,946 11,499,993.70

5 生命保险资产管理有限公司 1,183,431 9,999,991.95

6 东海基金管理有限责任公司 1,183,431 9,999,991.95

7 李秋菊 982,248 8,299,995.60

序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元）

8 易米基金管理有限公司 946,745 7,999,995.25

9 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证 828,402 6,999,996.90
券投资基金

10 财通基金管理有限公司 627,225 5,300,051.25

合计 - 18,816,568 158,999,999.60

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、深交所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议……
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