公告日期：2025-10-14

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-106
北京北陆药业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月27日在巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年10月14日（星期二）下午14：30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年10月9日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √

2.00 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊 √

薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺

的议案

3.00 关于未来三年股东回报规划（2025 年-2027 √

年）的议案

4.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议 √

案

5.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √

1、以上议案已分别经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。

2、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、第1项—第4项议案为特别决议事项，应当由出席会议的股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2025年10月10日—10月13日（周末除外），上午9：30至11：30，下午13：00至17：00

登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部

2、登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。