公告日期：2025-05-23

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-050
债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年5月22日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是/否需要提交股
东大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《股东会议事规则》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《对外担保管理办法》 修订 是

6 《关联交易管理办法》 修订 是

7 《募集资金使用管理办法》 修订 是

8 《内部控制制度》 修订 是

9 《对外投资管理制度》 修订 是

10 《总经理工作细则》 修订 否

11 《董事会秘书工作制度》 修订 否

12 《董事会审计委员会工作制度》 修订 否

13 《董事会提名委员会工作制度》 修订 否

14 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否

15 《董事会战略与发展委员会工作制度》 修订 否

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及相关制度全文。

上述序号1-9制度的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王旭先生、曾妮女士、邵泽慧女士、曹芳女士、方志刚先生为第九届非独立董事候选人。公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指
定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表……
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