公告日期：2025-05-23

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-043
债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年6月9日（星期一）下午14：00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月9日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年6月3日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议 √作为投票对象

案 的子议案数（9）

1.01 关于修订《公司章程》的议案 √

1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

1.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

1.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

1.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √

1.08 关于修订《内部控制制度》的议案 √

1.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.00 关于第九届董事会独立董事津贴的议案 √

累积投票提案

3.00 关于董事会换届选举暨第九届董事会非独 应选人数 5 人

立董事候选人的议案

3.01 关于选举王旭先生为第九届董事会非独立 √

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