公告日期：2025-05-23

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-041

债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业）于 2025 年
5 月 22 日召开了第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>及部分治理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关 法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及 部分治理制度，具体情况如下：

一、公司章程修订情况

序号 原条款 原条款内容 修改后 修改后条款内容

条款

为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护公司、股东、职工和债权人的
规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，
民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和
1 第一条 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指 第一条 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市 《上市公司章程指引》、《深圳证券交
规则》（以下简称“《创业板上市规则》”） 易所创业板股票上市规则》（以下简
和其他有关法律、行政法规、部门规章、 称“《创业板上市规则》”）和其他有关
规范性文件，制订本章程。 法律、行政法规、部门规章、规范性
文件，制订本章程。

序号 原条款 原条款内容 修改后 修改后条款内容

条款

第八条 董事长为公司的法定代表
人，由董事会选举产生。担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的
……
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