公告日期：2025-05-08

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-038
债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月8日（星期四）下午14：00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层
A1 会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长、总经理 王旭

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、股东出席情况

（1）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 214 人，代表股份 137,916,317 股，占公司股
份总数的 28.0348%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 6 人，代表股份 133,422,727 股，占公司股份总数的
27.1214%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 208 人，代表股份 4,493,590 股，占公司股份总数的
0.9134%。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 209 人，代表股份 4,813,590 股，占公司
股份总数的 0.9785%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 320,000 股，占公司股份
总数的 0.0650%。

通过网络投票的中小股东 208 人，代表股份 4,493,590 股，占公司股份总
数的 0.9134％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

1、2024年度董事会工作报告

表决结果：同意136,775,778股，占出席会议股东所持表决权的99.1730%；
反对 749,400 股，占出席会议股东所持表决权的 0.5434%；弃权 391,139 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议股东所持表决权的 0.2836%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,673,051 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.3059%；反对 749,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5684%；弃权 391,139 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.1257%。

本议案获得通过。

2、2024年度监事会工作报告

表决结果：同意136,806,778股，占出席会议股东所持表决权的99.1955%；
反对 744,300 股，占出席会议股东所持表决权的 0.5397%；弃权 365,239 股（其
中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议股东所持表决权的 0.2648%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,704,051 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.9499%；反对 744,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4625%；弃权 365,239 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.5877%。

本议案获得通过。

3、2024年度财务决算报告

表决结果：同意136,803,028股，占出席会议股东所持表决权的99.1928%；
反对 749,250 股，占出席会议股东所持表决权的 0.5433%；弃权 364,039 股（其
中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议股东所持表决权的 ……
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