公告日期：2025-04-18

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，监督公司规范化运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人王英典，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。现任公司独立董事、北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事、永泰生物制药有限公司（港）独立董事，曾任北京师范大学生命科学学院教授；兼任中国成人教育协会健康智慧教育专业委员会理事长、北京生物工程学会副理事长以及《高等生物学教学研究》杂志副主编和《植物学报》杂志编委等。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍
本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年，公司共召开10次董事会会议，本人应出席会议10次，实际出席会议10次，没有委托出席或缺席情况。2024年度，本人出席股东大会3次。本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论，并以自身专业能力和经验谨慎地做出独立的表决意见。本人对2024年度董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为，2024年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开符合法律法规的规定，公司的重大事项决策均履行了合法有效的程序。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会共四个专门委员会。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了历次会议。

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容

议次数

薪酬与考核委员会 1 2024-04-18 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

审计委员会 2024-01-30 2023 年度报告第一次年审沟通会

5 2023 年度报告第二次年审沟通会

2024-04-07

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容

议次数

《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度报告》
及其摘要、《2024 年第一季度报告》、《2023 年度
内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2024 年度
2024-04-18 审计机构的议案》、《关于 2023 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于
2023年度审计工作总结及2024年审计工作计划
的议案》、《关于 2024 年第一季度审计工作总结
和第二季度计划的议案》

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