公告日期：2025-04-18

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-032
债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2025年4月16日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、2024年度总经理工作报告

公司在 2024 年继续落实“化药+中药”双轮驱动战略布局，主营业务依然专注于对比剂、降糖药以及中枢神经类中成药的生产与销售，同时通过收购承德天原药业有限公司进一步扩大中成药战略版图。

本报告期，公司实现营业收入 98,355.45 万元，同比增长 10.42%；归属于
上市公司股东的净利润 1,365.17 万元，同比增加 119.02%，其中母公司净利润5,635.84 万元，同比增加 838.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,409.44 万元，同比增加 120.27%。

本报告期，公司经营稳定，归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升的主要原因如下：一是上期公司对收购浙江海昌药业股份有限公司形成的商誉计提减值损失 3,182.16 万元，而本期无此事项；二是近年来，通过积极调整，公司已逐步克服碘系列对比剂产品因集采价格下滑带来的挑战，业务呈现回暖态势，与此同时，钆类对比剂产品线不断丰富，公司各类对比剂产品持续开拓海外市场，推动营收及利润实现增长；三是公司前期大量研发投入，本报告期内公司在资源配置和研发效率上实现了优化与提升，同时受研发项目阶段性投入影响，研发费用较上期减少。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2024 年度董事会工作报告

董事会审议通过《2024年度董事会工作报告》。

独立董事王英典、郑斌、曹纲分别向董事会递交了《2024 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、2024 年度财务决算报告

董事会审议通过《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东大
会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2024 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润为13,651,677.43元，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积5,635,836.72元，加年初未分配利润765,030,731.69元，减本年度实施分配2023年度现金股利0元，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为773,046,572.40元，期末资本公积余额为135,337,857.14元。

为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以截至2024年12月31日总股本491,946,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利24,597,334.80元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《20……
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