公告日期：2025-04-18

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-031
债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月8日（星期四）下午14：00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月30日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总提案： √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配预案 √

5.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

7.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 √

向特定对象发行股票的议案

以上议案已分别经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。

提案7为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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