公告日期：2025-04-18

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

本报告期，公司实现营业收入 98,355.45 万元，同比增长 10.42%；归属于
上市公司股东的净利润 1,365.17 万元，同比增加 119.02%，其中母公司净利润5,635.84 万元，同比增加 838.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,409.44 万元，同比增加 120.27%。

本报告期，公司经营稳定，归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升的主要原因如下：一是上期公司对收购浙江海昌药业股份有限公司形成的商誉计提减值损失 3,182.16 万元，而本期无此事项；二是近年来，通过积极调整，公司已逐步克服碘系列对比剂产品因集采价格下滑带来的挑战，业务呈现回暖态势，与此同时，钆类对比剂产品线不断丰富，公司各类对比剂产品持续开拓海外市场，推动营收及利润实现增长；三是公司前期大量研发投入，本报告期内公司在资源配置和研发效率上实现了优化与提升，同时受研发项目阶段性投入影响，研发费用较上期减少。

二、2024 年度董事会运作情况

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专门委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开十次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第八届董事会第十四次会议 2024-01-12 2024-01-13 巨潮资讯网：《第八届董事会第十
四次会议决议公告》（2024-002）

第八届董事会第十五次会议 2024-03-26 2024-03-26 巨潮资讯网：《第八届董事会第十
五次会议决议公告》（2024-014）

第八届董事会第十六次会议 2024-04-12 2024-04-16 巨潮资讯网：《第八届董事会第十
六次会议决议公告》（2024-017）

第八届董事会第十七次会议 2024-04-18 2024-04-22 巨潮资讯网：《第八届董事会第十
七次会议决议公告》（2024-029）

第八届董事会第十八次会议 2024-07-17 2024-07-17 巨潮资讯网：《第八届董事会第十
八次会议决议公告》（2024-046）

第八届董事会第十九次会议 2024-08-26 2024-08-28 巨潮资讯网：《第八届董事会第十
九次会议决议公告》（2024-051）

第八届董事会第二十次会议 2024-09-06 2024-09-06 巨潮资讯网：《第八届董事会第二
十次会议决议公告》（2024-057）

第八届董事会第二十一次会议 2024-10-28 — —

巨潮资讯网：《第八届董事会……
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