公告日期：2025-04-18

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-033
债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2025年4月16日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、2024年度监事会工作报告

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、2024年度财务决算报告

监事会审议通过《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、2024年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润为13,651,677.43元，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积5,635,836.72元，加年初未分配利润765,030,731.69元，减本年度实施分配2023年度现金股利0元，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为773,046,572.40元，期末资本公积余额为135,337,857.14元。

为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以截至2024年12月31日总股本491,946,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利24,597,334.80元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、《2024年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2024 年年度报告》及其摘要，《2024 年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、2024 年度内部控制自我评价报告

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的利益。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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