公告日期：2026-01-12

爱尔眼科医院集团股份有限公司
章 程

二Ｏ二五年十一月

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东......8
第二节 控股股东和实际控制人...... 11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......15
第五节 股东会的提案与通知......16
第六节 股东会的召开......18
第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事会......25
第一节 董事......25
第二节 董事会......29
第六章 高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度......39
第二节 内部审计......43
第三节 会计师事务所的聘任......43
第八章 党建工作......44
第九章 通知和公告......44
第一节 通知......44
第二节 信息披露......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46
第一节 合并、分立、增资和减资......46
第二节 解散和清算......47

第十二章 修改章程......49
第十三章 附则......50

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 爱尔眼科医院集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司于2007年12月5日由爱尔眼科医院集团有限公司整体变更设立，在湖南
省 市 场 监 督管 理局 登 记 注 册 ，取得营 业 执 照， 统一社 会信 用代 码：
91430000745928604G。

第三条 公司于2009年9月25日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,350万股，于2009年10月30日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：爱尔眼科医院集团股份有限公司。

英 文 名 称：Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd.

第五条 公司住所：长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦。

第六条 公司注册资本为人民币9,325,396,670元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，在新的法定代表人确定之前由总经理代行法定代表人职责。法定代表人变更的，由变更后的法定代表人签署变更申请书。法定代表人的产生、变更方式与董事长的产生、变更方式相同。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会决议确认为公司高级管理人员的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以探索和创新的精神，秉持科学的态度，致力于发展眼科高科技事业。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：眼科医院的投资和医院经营管理服务，（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。眼科医疗技术的研究，远程医疗软件的研发、生产、销售；眼科、内科、麻醉科、检验科、……
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