公告日期：2025-11-27

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-097
爱尔眼科医院集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股
东大会于 2025 年 11 月 27 日召开，审议通过了公司董事会换届选举事宜，具体
内容详见同日披露的《2025 年第三次临时股东大会决议公告》。公司董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 11月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、《关于选举董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审议，选举陈邦先生为公司第七届董事会董事长，选举李力先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

表决结果如下：

1、选举陈邦先生为公司第七届董事会董事长；

2、选举李力先生为公司第七届董事会副董事长。

本议案经逐项表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

经审议，同意选举第七届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：

专门委员会 召集人 其他委员

1、审计委员会 刘端 高国垒、田素华

2、提名委员会 高国垒 刘端、田素华

3、薪酬与考核委员会 田素华 高国垒、刘端

4、战略委员会 陈邦 李力、田素华

本议案经逐项表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名，第七届董事会提名委员会审核通过，同意聘任李力先生为公司总经理，聘任吴士君先生为董事会秘书；经总经理提名，第七届董事会提名委员会审核通过，同意聘任韩忠先生、吴士君先生、刘多元先生、唐仕波先生、杨智宽先生、王丽华女士、冯珺女士、张艳女士、张咏梅女士为公司副总经理；经总经理提名，第七届董事会审计委员会审核通过，同意聘任莫绮雯女士为公司财务总监。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

表决结果如下：

1、聘任李力先生为公司总经理

2、聘任韩忠先生为公司副总经理

3、聘任吴士君先生为公司副总经理兼董事会秘书

4、聘任刘多元先生为公司副总经理

5、聘任唐仕波先生为公司副总经理

6、聘任杨智宽先生为公司副总经理

7、聘任王丽华女士为公司副总经理

8、聘任冯珺女士为公司副总经理

9、聘任张艳女士为公司副总经理

10、聘任张咏梅女士为公司副总经理

11、聘任莫绮雯女士为公司财务总监

本议案经逐项表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意聘任李金洲先生、李密女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（简历见附件）

表决结果如下：

1、聘任李金洲先生为公司证券事务代表

2、聘任李密女士为公司证券事务代表

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