公告日期：2025-11-11

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-085
爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理市场主体变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 11 月 10 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的议案》，本次《公司章程》修订的核心内容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。同时授权公司相关人员办理后续章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

除上述修订外，《公司章程》主要内容修订情况对比如下：

《公司章程》修订对照表

变更前 变更后

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章
程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
第八条 董事长为公司的法定代表人。 司的法定代表人。董事长为代表公司执行公
司事务的董事。担任法定代表人的董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表

人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人，在新的法
定代表人确定之前由总经理代行法定代表
人职责。法定代表人变更的，由变更后的法
定代表人签署变更申请书。法定代表人的产
生、变更方式与董事长的产生、变更方式相
同。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增，序号顺延 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、股东……
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