公告日期：2025-04-25

爱尔眼科医院集团股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

郭月梅

本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现向董事会和股东大会提交2024年年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郭月梅，澳大利亚莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财政税务学院二级教授，博士生导师，高级会计师，澳大利亚注册会计师。2019 年 12 月起任爱尔眼科独立董事。兼任楚天智能、力源信息独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、年度履职概况

2024 年本人亲自出席了应出席的董事会、专门委员会及独立董事专门会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席股东大会情况

2024 年度，爱尔眼科共召开股东大会 3 次，本人出席参会 1 次。

2、出席董事会会议情况

应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席

独立董事姓名 备注
（次） （次） （次） （次）

郭月梅 13 13 0 0

3、出席董事会专门委员会情况

2024 年，公司董事会下设了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
（次） （次） （次） （次） （次） （次）

4 4 5 5 0 0

4、出席独立董事专门会议情况

应参加独立董事专门会议 亲自出席 委托出席 缺席
独立董事姓名

（次） （次） （次） （次）

郭月梅 2 2 0 0

5、审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议资料，与证券部相关工作人员、董事会秘书、公司管理层进行及时沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项作出谨慎决策，

（二）履职重点关注事项及履职情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合爱尔眼科整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，爱尔眼科均及时披露。未发生独立董事行使特别职权的情形。

2024年，本人按照相关法律法规及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

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