公告日期：2025-04-25

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-022
爱尔眼科医院集团股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦
会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14
日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

一、《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度
报告》及《2024 年年度报告摘要》。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、《2024 年年度董事会工作报告》；

公司独立董事陈收先生、郭月梅女士、高国垒先生向董事会递交了《独立董事 2024 年年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《独立董事2024 年年度述职报告》和《2024 年年度董事会工作报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、《2024 年年度总经理工作报告》；

具体内容参见《2024 年年度报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、《2024 年年度财务决算报告》；

具体内容参见《2024 年年度报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、《2024 年年度可持续发展报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度
可持续发展报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、《2024 年年度利润分配预案》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于 2024 年
年度利润分配预案的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于 2025 年年度公司董事薪酬的议案》；

依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2025 年年度公司董事的薪酬计划如下：

（1）独立董事津贴为 8 万元/年。

（2）担任公司管理职务的董事（包括董事长），根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬， 其 2025 年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

该项议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

鉴于此议案涉及独立董事自身薪酬，审议该议案时陈收、郭月梅、高国垒回避表决。

此项议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于2025年年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2025年年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

该项议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于此议案涉及高级管理人员自身薪酬，审议该议案时关联董事李力、韩忠、吴士君回避表决。

此项议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、《2024年年度内部控制自我评价报告》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》；公司监事会对该报告发表了核查意见；保荐机构对该报告出具了核查意见；该项报告已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度
内部控制自我评价报告……
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