公告日期：2025-04-25

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-033
爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00；

（2）网络投票日期和时间： 2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5月 20 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件一：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东大会股东所持表决权总数。具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项

备注：

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

2.00 《2024 年年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度可持续发展报告》 √

4.00 《关于 2025 年年度公司董事薪酬的议案》 √

5.00 《2024 年年度监事会工作报告》 √

6.00 《关于 2025 年年度公司监事薪酬的议案》 √

7.00 《2024 年年度财务决算报告》 √

8.00 《2024 年年度利润分配预案》 √

9.00 《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》 ……
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