公告日期：2025-12-31

中信证券股份有限公司

关于惠州亿纬锂能股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）2022 年度向不特定对象发行可转换债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金到位及使用情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）的同意注册，公司向不特定对象发行了50,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币28,922,641.51元后，实际募集资金净额为人民币4,971,077,358.49元。上述募集资金已于2025年3月28日到账，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]200Z0033号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金的使用情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金承诺投资总额

1 23GWh 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目 547,379.00 310,000.00

2 21GWh 大圆柱乘用车动力电池项目 520,300.00 187,107.74

合计 1,067,679.00 497,107.74

公司分别于2025年8月21日、2025年9月8日召开第六届董事会第五十六次会 议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更建设内容及投 资总额的议案》，同意公司对用于实施“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项 目”的建设内容及投资总额进行变更，变更后的项目名称为“磷酸铁锂储能动力 电池项目”。

截至2025年9月30日，公司募集资金计划及使用情况如下：

单位：万元

序 是否已变更 项目总投资 募集资金承 调整后投资 累计投入募 募集资金投
号 项目名称 项目（含部 额 诺投资总额 集资金金额 资进度
分变更） 总额

磷酸铁锂储能动力 是

1 电池项目 579,616.00 310,000.00 310,000.00 251,829.82 81.24%

2 21GWh 大圆柱乘用 否 520,300.00 187,107.74 187,107.74 0.00 0.00%
车动力电池项目

合计 497,107.74 497,107.74 251,829.82 50.66%

注：以上截至 2025 年 9 月 30 日的数据未经审计。

二、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本募投项目延期的具体情况

根据“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”的实际建设情况和投资进度， 经审慎分析和认真研究，公司决定在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模都不发生变更的情况下，将“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”的预 计可使用状态日期由2025年12月31日调整为2027年12月31日。

（二）本募投项目延期的原因

“21Gwh大圆柱乘用车动力电池项目”主要定位于……
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