公告日期：2025-12-05

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-160
惠州亿纬锂能股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月5日（星期五）14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2025年12月5日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事江敏女士。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共1,372人，代表公司股份960,274,202股，占公司总股本的46.3149%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司股份745,206,250股，占公司总股本的35.9420%；通过网络投票的股东及股东代表共1,365人，代表公司股份215,067,952股，占公司总股本的10.3729%。

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1,367人，代表股份215,377,121 股，占公司总股本的10.3878%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《关于关联交易的议案》

关联股东对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为235,282,345股，表决结果为：

同意234,590,945股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7061%；

反对570,220股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2424%；

弃权121,180股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意214,376,552股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6785%；
反对570,220股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2651%；

弃权121,180股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0563%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

表决结果为：

同意950,818,330股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.0153%；

反对9,291,222股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.9676%；

弃权164,650股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0171%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意205,921,249股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.6096%；
反对9,291,222股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.3139%；

弃权164,650股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0764%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果为：

同意927,435,982股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.5803%；

反对32,707,740股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.4061%；

弃权130,480股，弃……
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