公告日期：2025-11-20

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-145
惠州亿纬锂能股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2025 年 11 月 19
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第七届董事会第二次会议。本次会议由董事刘金成先生主持，应参加会议董事8 名，实际参加 8 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 11 月 17 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于关联交易的议案》

1、2026年日常关联交易概述

根据业务发展的需要，公司及子公司预计2026年度与关联方西藏亿纬控股有限公司及其子公司、思摩尔国际控股有限公司及其子公司、AKSA BATTERY ENERGYSTORAGE SYSTEMS LLC、广东九联科技股份有限公司及其子公司、Amplify CellTechnologies LLC发生日常关联交易金额不超过659,219.41万元（按2025年11月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算）。

2、调整2025年部分关联交易

2024年12月6日和2024年12月18日，公司分别召开第六届董事会第四十五次会议和2024年第六次临时股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司子公司武汉亿纬储能有限公司（以下简称“亿纬储能”）就湖北金泉新材料有限公司6.88MWh分布
式储能运营项目拟与金泉新材料签订《合同能源管理节能服务合同》，湖北金泉新材料有限公司负责提供系统场地和配电房接入和电力消纳条件，亿纬储能负责储能项目的投资和运营（包含核准、设计、工程及后续运营服务），双方按节能效益分享型方式分配由本项目带来的节能效益。本项目储能容量为6.88MWh，节能效益分享期为12年。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-170）。

根据公司及子公司生产经营的实际需求，拟将上述的交易内容补充以下内容：
双方在原协议条款上补充基本电费降费与虚拟电厂调节两项收益的分配约定。
独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事刘金成先生、江敏女士回避了本议案表决。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

二、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

1、公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限两年；拟向汇丰银行（中国）有限公司惠州支行申请不超过人民币99,000万元的综合授信额度，授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬亚洲提供连带责任担保。

2、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟向广发银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币40,000万元的敞口授信额度，授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为惠州亿纬动力提供连带责任担保。

3、公司子公司曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称“曲靖亿纬”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请不超过人民币50,000万元的敞口授信额度，授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为曲靖亿纬提供连带责任担保。

4、公司子公司亿纬储能拟委托公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请开立保函，保函金额不超过40,000万元，保函期限不超过五年。为支持子公司经营发
展，公司拟接受委托，为上述交易向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请开立保函。

公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

三、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划授予价格的议……
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