公告日期：2025-04-18

证券代码： 300014 证券简称： 亿纬锂能 公告编号： 2025-052
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司” ） 决定于2025年5月8日（星期四）
14:30召开2024年度股东大会， 现将会议相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2024年度股东大会
2、 会议召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 经第六届董事会第五十次会议审议通过， 公司决
定召开公司2024年度股东大会， 召集程序符合相关法律、 行政法规、 部门规章、 规范
性文件和《公司章程》 的规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议召开时间： 2025年5月8日（星期四） 14:30开始。
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所” ） 交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年5月8日9:15—9:25， 9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过
深交所互联网投票的具体时间为2025年5月8日9:15—15:00。
5、 会议召开方式： 采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（ 2） 网络投票： 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址：
http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3） 公司股东只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、 深交所互联网投票系
统投票中的一种， 同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。2 / 8
6、 股权登记日： 2025年4月30日（星期三） 。
7、 出（列） 席会议对象
（1） 截至2025年4月30日（星期三） 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东， 上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东
（《授权委托书》 见附件二） 。
（2） 公司董事、 监事及高级管理人员。
（3） 公司聘请的见证律师。
8、 会议地点： 公司总部会议室， 惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案均为非累积投票提案， 提案编码具体如下：
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案 ---
1.00 审议《关于<公司2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
2.00 审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 审议《关于<公司2024年年度审计报告>的议案》 √
4.00 审议《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规
划的议案》 √
5.00 审议《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 √
6.00 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的
议案》 √
7.00 审议《关于<公司2025年董事、 高级管理人员薪酬与考核
方案>的议案》 √
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 审议《关于公司未来三年（2025年-2027年） 股东回报规
划的议案》 √
10.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 √3 / 8
11.00 审议《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 √
12.00 审议《关于<公司2025年监事薪酬方案>的议案》 √
以上提案1-10已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过， 提案11-12已经公司
第六届监事会第四十八次会议审议通过， 具体内容详见公司同日在创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
上述议案涉及的关联股东应回避表决， 议案9需由股东大会以特别决议通过暨由
出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。
说明： 本次股东大会将听取独立董事2024年度述职报告。
三、 会议登记事项
1、 登记方式： 现场登记、 通过信函或传真方式登记。
2、 登记时间： 2025年5月6日至5月7日9:10—11:30， 14:00—17:00。
3、 登记地点： 惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。
4、 全体股东均有权出席本次股东大会， ……
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