公告日期：2025-11-14

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-062
河南新宁现代物流股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 14:30

2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥
路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 14 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025
年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4.召集人：公司第六届董事会

5.主持人：董事长刘瑞军先生

6.参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 154 人，所持有表决
权的股份总数为 38,678,750 股，占公司有表决权股份总数的 6.9272%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为154人，所持有表决权的股份总数为38,678,750股，占公司有表决权股份总数的 6.9272%；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东为 153 人，所持有表决权的股份总数为 5,476,100股，占公司有表决权股份总数的 0.9807%。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市中闻（郑州）律师事务所见证了本次会议。

8.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了以下议案：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：同意 37,584,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1721％；反对 1,077,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7860％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％。

其中，中小股东表决情况：同意 4,382,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0259％；反对 1,077,600 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6782％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2958％。

表决结果：通过。（本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上同意）

2.逐项审议通过《关于修订和制定公司制度的议案》；

（1）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意 37,584,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1721％；反对 1,077,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7860％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％。

其中，中小股东表决情况：同意 4,382,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0259％；反对 1,077,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6782％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2958％。

表决结果：通过。（本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上同意）

（2）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意 37,571,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1362％；反对 1,091,500 股，占出席……
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