公告日期：2025-12-26

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-055
华测检测认证集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2025 年 12 月 22 日发出会议通知，2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式
召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、刘志权、杨芳。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事长的议
案》

选举万峰先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届
董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员：

选举程海晋先生、杨芳女士、万峰先生为第七届董事会审计委员会委员，程海晋先生为主任委员。

选举杨芳女士、刘志权先生、万峰先生为第七届董事会薪酬考核与提名委员会委员，杨芳女士为主任委员。

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的
议案》

经公司董事长万峰先生提名，聘任申屠献忠先生为公司总裁，全面负责公司的日常经营活动。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁
的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司总裁提名并经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，拟聘请钱峰先生为公司副总裁兼行政总裁，聘任徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、姜华女士、田琪女士为公司副总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负
责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司总裁提名经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，拟聘请王皓女士为公司财务负责人，负责公司的财务工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会
秘书及证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司董事长提名并经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，公司拟聘任姜华女士为公司董事会秘书、聘任欧瑾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任内审负责人
的议案》

经公司董事会审计委员会提名，聘任姜华女士为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、……
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