公告日期：2025-11-12

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-050
华测检测认证集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
八次会议于 2025 年 11 月 7 日发出会议通知，2025 年 11 月 10 日以现场方式召开。
本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会薪酬考核与提名委员会审核，同意提名万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、戚观成先生（简历详见附件）为第七届董事会非独立董事候选人。第七届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举
暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会薪酬考核与提名委
员会审核，同意提名程海晋先生、刘志权先生、杨芳女士（简历详见附件）。独立董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人程海晋先生、刘志权先生、杨芳女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

第七届董事会独立董事杨芳女士任期自股东会审议通过之日起三年，程海晋
先生任期至 2026 年 9 月 7 日结束，刘志权先生任期至 2028 年 9 月 21 日结束。为
确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

上述独立董事候选人经董事会审议通过后尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人逐一表决。

第六届独立董事曾繁礼先生自2025年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，不再担任公司任何职务。公司董事会对曾繁礼先生在担任第六届独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第七届董事会董
事津贴标准的议案》

为了更好地发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第七届董事会董事津贴按如下标准执行：

1、独立董事和外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人 14 万元/年（含税），任职董事会专门委员会主任委员津贴为 2 万/年（含税），委员津贴为 1 万/年（含税）。

2、内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事津贴。

3、独立董事和外部非独立董事因出席公司董事会、专门委员会、股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司治理结
构并修订公司章程的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，与监事会相关的公司制度相应废止，同时，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五……
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