公告日期：2025-11-12

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-053

华测检测认证集团股份有限公司

关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
八次会议于 2025 年 11 月 10 日召开，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订
公司章程的议案》。为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则 要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治 理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接， 与监事会相关的公司制度相应废止，同时对《公司章程》进行相应修订，具体修 订内容如下：

修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的的合法权益，规范公司的组织和行 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中为，根据《中华人民共和国公司法》 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、(以下简称“《公司法》”)、《中华 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证人民共和国证券法》和其他有关规 券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和他有关规定成立的股份有限公司(以 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
下简称“公司”)。 “公司”）。

…… ……

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法
第八条 董事长为公司的法定代表 定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞
人。 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
（增加） 对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
理人员是指公司的副总经理、财务负 的总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书。责人及董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。
存在特别表决权股份的上市公司，应
当在公司章程中规定特别表决权股
份的持有人资格、特别表决权股份拥
有的表决权数量与普通股份拥有的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、表决权数量的比例安排、持有人所持 公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。特别表决权股份能够参与表决的股 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价东大会事项范围、特别表决权股份锁 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同定安排及转让限制、特别表决权股份 价额。
与普通股份的转换情形等事项。公司
章程有关上述事项的规定，应当符合
交易所的有关规定。
同次发行的同种类股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相
同价额。

第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司发起人为万里鹏、万峰等 17 名
168,282.82……
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