公告日期：2025-04-18

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2025-017
华测检测认证集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2025年5月19日(星期一)召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过
《关于召开2024年度股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年5 月 19 日(星期一)14:30；

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月19日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

6. 会议的股权登记日:2025年5月9日。

7. 出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。

二、会议审议事项

1. 以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 提案 1《2024年度报告全文及摘要》 √

2.00 提案 2《2024年度董事会工作报告》 √

3.00 提案 3《2024年度监事会工作报告》 √

4.00 提案 4《2024年度财务决算报告》 √

5.00 提案 5《2024年度利润分配预案》 √

6.00 提案 6《关于提请股东大会授权董事会 √

进行2025年度中期分红的议案》

7.00 提案 7《关于拟续聘公司2025年度财务 √

报告和内部控制审计机构的议案》

1、第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2024年度股东大会所审议的议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
大会决议公告中单独列示。

四、会议登记事项

1、登记方式：

1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应……
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