公告日期：2025-05-20

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-32
北京鼎汉技术集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年04月29日以董事会公告方式向全体股东发出召开2024年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2025年05月20日下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年05月20日9:15—15:00。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

截至本次股东大会股权登记日2025年05月12日，公司总股本558,650,387股。通过现场和网络投票的股东及股东代表 115 人，代表股份 183,572,211 股，占公司有表决权股份总数的 32.8599%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 8 人，代表股份 180,094,811 股，占公司有表决权股份总数的 32.2375%；通过网络投票的股东 107
人，代表股份 3,477,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6225%。

中小股东及股东代表 110 人，代表股份 10,498,165 股，占公司有表决权股份总
数的 1.8792%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 3 人，代表股份 7,020,765股，占公司有表决权股份总数的 1.2567%；通过网络投票的中小股东 107 人，代表股份 3,477,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6225%。（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并形成如下决议：

（一）议案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 181,956,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1197%；反对 1,538,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8380%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0423%。

中小股东总表决情况：同意 8,882,265 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.6078%；反对 1,538,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 14.6530%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7392%。

以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。

独立董事在本次会议上进行了述职。

（二）议案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 181,956,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1197%；反对 1,538,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8380%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0423%。

中小股东总表决情况：同意 8,882,265 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.6078%；反对 1,538,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 14.6530%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7392%。

以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。

（三）议案 3.00 《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。