公告日期：2025-04-29

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-23
北京鼎汉技术集团股份有限公司

关于2025年度对外提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2025年04月25日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在2025年度对外提供担保额度不超过120,000万元人民币（或等值外币，以下简称“担保总额度”）。

本次担保总额度有效期自2024年度股东大会审议通过本事项之日起至审议2026年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止，在2025年度担保总额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责担保总额度在被担保方的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开董事会或股东大会；2025年度公司对外担保余额超过担保总额度或发生其他对外担保的，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，提交公司董事会或股东大会决定和审批。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司对外提供担保总额度合计不超过120,000万元人民币（或等值外币），前述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。具体情况如下：
单位：人民币万元

担保 被担保方 担保额度占

截至目 是否
方持 最近一期 本次新增 上市公司最

担保方 被担保方 前担保 关联
股比 资产负债 担保额度 近一期净资

余额 担保
例 率 产比例

100 64.94%

江门中车轨道交通装备有限公司 9,150.00 否
%

广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公 100 61.07% 17,870.0

否
司 % 0

芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司 100 64.37%

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