公告日期：2025-04-29

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-25
北京鼎汉技术集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并范围内下属公司日常经营业务发展需要，预计 2025 年公司将与广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司（以下简称“广州工控下属公司”）、成都安扉科技有限公司（以下简称“成都安扉”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民
币 2.97 亿元。公司于 2025 年 04 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通
过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，关联董事吕爱武、左梁已在董事会会议上回避表决，独立董事专门会议审议通过本事项。本次 2025 年度预计的日常关联交易需提交 2024 年度股东大会审议。

公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。2024 年度公司及合并范围内下属公司与上述关联方发生的日常关联交易实际发生金额为人民币 3,059.9 万元。

本次日常关联交易预计总额度有效期自 2024 年度股东大会通过本事项之日起至审议 2026 年度日常关联交易预计总额度的相关会议决议生效之日。

在上述关联交易期限内，授权董事长及董事长授权人员根据业务开展需要，全权负责与广州工控下属公司关联交易总额度的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开相关会议进行审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

预计 2025 年

关联交易类 关联方 关联交易内 关联交易定 2025 年 截至披 上年发
别 容 价原则 合同签 露日发 生金额
订金额 生金额

广州万宝商业发展集团 以签订的具 参照市场协

有限公司 体合同为准 商定价 3,000 0 0

金钧有限公司 以签订的具 参照市场协

体合同为准 商定价 5,000 0 0

向 关 联 人 采 广州工业投资控股集团 以签订的具 参照市场协

购原材料 有限公司其他合并范围 体合同为准 商定价 500 0 1.62
内控股公司

成都安扉科技有限公司 以签订的具 参照市场协

体合同为准 商定价 10,000 0 0

小计 18,500 0 1.62

金钧有限公司 以签订的具 参照市场协

体合同为准 商定价 5,000 0 0

向 关 联 人 销 广州工业投资控股集团 以签订的具 参照市场协

售 产 品 、 商 有限公司其他合并范围 体合同为准 商定价 2,000 2.83 515.38
品、提供技术 内控股公司

服……
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