公告日期：2025-04-29

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-26

北京鼎汉技术集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年04月25日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年05月20日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间为：2025年05月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年05月20日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年05月12日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年05月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼二层会议
室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于 2025 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信 √

额度的议案》

7.00 《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对

8.00 √

……
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