公告日期：2025-10-28

天海融合防务装备技术股份有限公司

召开2025年第二次临时股东会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议做出
决议，决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）14:45 召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室

二、会议审议事项：

1、审议事项

表一：本次股东会提案编码表：

备注
序号 议 案 该列√栏可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10
月 28 日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2025-083）及其他相关公告。

3、特别决议议案：无。

4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

5、涉及关联股东回避表决的议案：无。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为 2025 年 11 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异
地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 11 月 11 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市莘砖公路 518 号 3 号楼 9 楼 903……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。