公告日期：2025-05-21

天海融合防务装备技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会出现否决议案的情形，提案 9《关于 2025 年度日常关联交易计划的议
案》未获表决通过。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9：
25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15
至当日下午 3:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

5、主持人：董事长何旭东先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 867 人，代表有表决权
的股份数为 329,855,578 股，占公司有表决权股份总数的 19.0885%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权的股份数为 1,550,250
股，占公司有表决权股份总数的 0.0897%；通过网络投票的股东共 860 名，代表有表决权的股份数为 328,305,328 股，占公司有表决权股份总数的 18.9988%。

中小股东及股东代理人共 865 名，代表有表决权的股份数为 113,526,828 股，占公司有
表决权股份总数的 6.5697%。

2、其他人员出席情况

公司的董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意票 247,167,878 股，占出席会议有效表决权的 74.9322%；反对 82,301,200
股；弃权 386,500 股。

中小股东表决情况为：同意票 30,839,128 股，占出席会议中小股东表决权的 27.1646%；
反对 82,301,200 股；弃权 386,500 股。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 247,173,578 股，占出席会议有效表决权的 74.9339%；反对 82,292,500
股；弃权 389,500 股。

中小股东表决情况为：同意票 30,844,828 股，占出席会议中小股东表决权的 27.1696%；
反对 82,292,500 股；弃权 389,500 股。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意票 247,188,678 股，占出席会议有效表决权的 74.9385%%；反对 82,288,900
股；弃权 378,000 股。

中小股东表决情况为：同意票 30,859,928 股，占出席会议中小股东表决权的 27.1829%；
反对 82,288,900 股；弃权 378,000 股。

4、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

表决情况：同意票 247,215,478 股，占出席会议有效表决权的 74.9466%；反对 82,315,100
股；弃权 325,000 股。

中小股东表决情况为：同意票 30,886,728 股，占出席会议中小股东表决权的 27.2065%；
反对 82,315,100 股；弃权 325,000 股。

5、审议通过了《2024 年度利润分配的议案》

表决情况：同意票 246,524,478 股，占出席会议有效表决权的 74……
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