公告日期：2025-04-26

天海融合防务装备技术股份有限公司

独立董事度述职报告——杜惟毅

本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬激励、提名任命、审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人杜惟毅，中国国籍，无境外居留权，出生于 1975 年，硕士研究生学历，中共党员。曾任中国金融期货交易所法律部副总监，中国金融期货交易所党委办公室（董事会办公室）副总监（主持工作），昊理文律师事务所律师，上海执古资产管理有限公司风控总监，上海兰宝传感科技股份有限公司独立董事，上海南麟电子股份有限公司独立董事（新三板）。现任上海华证指数信息服务有限公司董事，上海派森诺生物科技股份有限公司独立董事，科华控股股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共计召开 10 次董事会，5 次股东大会，本人出席会议情况如下：

姓名 职务 出席董事会情况 出席股东大会情况

应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东大会次数
杜惟毅 独立董事 次数 次数 次数

10 10 0 0 5

任职期间，本人按时出席公司董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真听取公司经营班子对公司重大决策事项做的陈述和报告，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）专业委员会履职情况

2024 年 4 月 11 日，经公司第六届董事会第一次会议审议，本人担任第六届董事
会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员。任职期间，本人按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司董事、高管薪酬分配方案、定期报告、内部控制制度、聘任会计师事务所、董事高管任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

作为薪酬与考核委员会的召集人，2024 年 1 月至 12 月，本人召集召开了 3 次薪
酬与考核委员会会议，审查 2022 年员工持股计划锁定期届满和业绩考核目标完成情况，积极制订公司董事、高管薪酬分配方案、公司高管团队绩效考核办法，发挥了薪酬与考核委员会的作用。

作为审计委员会的委员，2024 年 1 月至 12 月，本人出席了 6 次审计委员会会议，
2 次审计委员会沟通会议，督促公司内审部对定期报告及其它事项进行审计，关注聘任会计师事务所事项，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会的作用。

作为提名委员会的委员，2024 年 1 月至 12 月，本人出席了 2 次提名委员会会议，
对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，发挥了提名委员会的作用。

（三）出席独立董事专门委员会情况

2024 年 4 月 25 日，本人参加第六届董事会第一次独立董事专门会议，参与审议
了《2023 年度利润分配的预案》、《关于 2024 年度日常关联交易计划的议案》、《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

2024 年 9 月 25 日，本人参加第六届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。