公告日期：2025-04-26

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

天海融合防务装备技术股份有限公司

独立董事述职报告——方先丽（已离任）

本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。报告期内，公司于 2024 年 4 月进行了董事会换届选举，2024
年 4 月 11 日起本人不再继续担任公司独立董事。现就本人 2024 年 1 月至 4 月期间履
行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人方先丽，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年 9 月，中共党员。复旦
大学经济学博士，中欧国际工商学院 EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。曾任上海汽车集团股份有限公司对外合作科科长、金桥项目组总经理助理、组干部部长助理、总经理助理兼办公室主任、资本运营部执行总监助理等职务，上海嘉合明德资产管理有限公司总经理兼执行董事，凯龙高科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，郑泰工程机械股份有限公司董事，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会秘书，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任上海嘉合明德资产管理有限公司执行董事、总经理，青岛元通机械有限公司监事，云涧茶叙（上海）茶
文化有限公司监事，任子行网络技术股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至 2024 年
4 月任公司独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 10 日，公司共计召开 2 次董事会，1 次股东大会，
本人出席会议情况如下：

姓名 职务 出席董事会情况 出席股东大会情况

应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东大会次数
方先丽 独立董事 数 次数 次数

2 2 0 0 1

任职期间，本人按时出席公司董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真听取公司经营班子对公司重大决策事项做的陈述和报告，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）专业委员会履职情况

2021 年 2 月 22 日，经公司第五届董事会第一次会议审议，本人担任第五届董事
会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司董事、高管薪酬分配方案、定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所、董事高管任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

作为审计委员会的召集人，2024 年度任职期间内，本人召集召开了 1 次审计委
员会会议，对公司关于前期会计差错更正的事项提出建议，发挥了审计委员会的作用。
作为薪酬与考核委员会的委员，2024 年度任职期间内，本人出席了 1 次薪酬与
考核委员会会议，审核 2022 年员工持股计划锁定期届满和业绩考核目标完成情况，发挥了薪酬与考核委员会的作用。

（三）出席独立董事专门……
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